公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-001

证券代码：835950 证券简称：智云达 主办券商：申万宏源

北京智云达科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京智云达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年1月10日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由桑华春董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向华夏银行北京万柳支行申请贷款的议案》，并提请公司股东大会审议；

为补充公司流动资金，公司拟向华夏银行北京万柳支行申请流动资金贷款人民币柒佰万元正，期限一年，以公司9项专利提供质押担保，法定代表人桑华春及其配偶桑黎川承担无限连带责任保证。

同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

关联董事桑华春回避表决。

（二）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

因公司与原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已在双方履行完毕其约定的所有义务后终止， 公告编号：2018-001

根据公司发展需要，为了更好地推进公司审计工作的开展，拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，能够胜任公司未来财务审计工作的要求。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的

议案》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

北京智云达科技股份有限公司

董事会

2018年1月12日

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