公告日期：2019-04-22

乐山希尔电子股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：乐山高新区南新路9号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张小琪

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度总经理工作报告》议案1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度总经理工作报告》

3.回避表决情况：

不存在

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度董事会工作报告》议案1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度审计报告》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度审计报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审

计说明》

2.回避表决情况：

董事张小琪、邓华鲜、邓鹏与本议案存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司会计政策变更说明》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度报告》、《乐山希尔电子股份有限

公司2018年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司2019年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度权益分派预案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在

4.提交股东大会表决情况：

（十一）审议通过《召开乐山希尔电子股份有限公司2018年年度股东大会》议案1.议案内容：

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