公告日期：2019-05-16

乐山希尔电子股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：乐山高新区南新路9号乐山希尔电子股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张小琪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数51,145,575股，占公司有表决权股份总数的99.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数51,145,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数51,145,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度审计报告》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度审计报告》

同意股数51,145,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》议案

1.议案内容：

详见《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

2.议案表决结果：

同意股数13,760,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东张小琪、邓华鲜和邓鹏与本议案存在关联关系，故回避表决。

（六）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司会计政策变更说明》

2.议案表决结果：

同意股数51,145,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案

详见《乐山希尔电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：

同意股数51,145,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公……
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