公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-016

证券代码：835952 证券简称：希尔电子 主办券商：安信证券
乐山希尔电子股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月23日
2.会议召开地点：乐山高新区南新路9号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张小琪
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名张小琪为公司副总经理》议案
1.议案内容：

因公司发展需要，同时为满足公司章程对高级管理人员数量的规定,经总经

公告编号：2019-016

会提议：拟由公司董事长张小琪女士兼任公司副总经理，主要负责公司采购、财务及人力资源等部门的管理工作。
2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。
反对/弃权原因：董事郑荐予担心会对公司治理有影响
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司高级管理人员薪资调整方案》议案1.议案内容：
详见《乐山希尔电子股份有限公司薪资调整方案》
2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。
反对/弃权原因：董事郑荐予认为可能会对公司利润有影响
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《乐山希尔电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

乐山希尔电子股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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