公告日期：2017-09-07

公告编号：2017-056

证券代码：835952 证券简称：希尔电子 主办券商：安信证券

乐山希尔电子股份有限公司

2017年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月6日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事邓鹏

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，

持有表决权的股份8,250,000股，占公司股份总数的18.51%。

公告编号：2017-056

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司会计政策变更>的议案1、议案内容

详见《乐山希尔电子股份有限公司会计政策变更公告》

2、议案表决结果：

同意股数 8,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

(二)审议通过《关于补充确认<乐山希尔电子股份有限公司与关联方发生偶发性关联交易的议案>》

1、议案内容

股东邓华鲜自2013年起一直将其自有资产别克牌轿车无偿提供

给乐山希尔电子股份有限公司（下称“公司”）用于日常公司人员用车和接送客户使用。为便于公司对该车辆的管理，经公司与股东邓华鲜协商一致，同意以市场公允价格将该车转让给公司。

2、议案表决结果：

同意股数 6,745,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

公告编号：2017-056

股东邓鹏、方锐与本议案存在关联关系，需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董监高签字确认的《2017年第八次临时股东大会决议》

乐山希尔电子股份有限公司

董事会

2017年9月7日

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