公告日期：2017-12-22

证券代码：835952 证券简称：希尔电子 主办券商：安信证券

乐山希尔电子股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是对2018年度日常性关联交易的预计。

（二）关联方关系概述

1、公司控股股东及实际控制人张小琪为乐山汇洋新材料厂（以下简称“汇洋”）（由原“乐山市市中区嘉洋化工材料厂”更名）投资人，持有汇洋100%股权，公司与汇洋之间的关联交易主要为：（1）公司子公司乐山嘉洋科技发展有限公司（以下简称“嘉洋科技”）向汇洋采购原材料；

（2）嘉洋科技将位于乐山市高新区建业大道2号的办公楼底层

共560平方米租赁给汇洋作为生产车间使用；

（3）第三方非关联企业（以下简称“第三方”）同为嘉洋科技供应商和汇洋客户，经三方协商一致，同意进行债务转让结算，将汇洋对第三方的应收账款与第三方对嘉洋科技的应收账款进行冲抵，改由嘉洋科技直接向汇洋进行支付。

2、公司控股股东、实际控制人张小琪，共同实际控制人邓华鲜，因公司经营需要，为公司融资（含授信额度）提供关联担保。

上述交易构成公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于第一届董事会第十八次会议审议了《关于预计2018年度

日常性关联交易的议案》，董事张小琪、邓华鲜和邓鹏与本议案存在关联关系，需回避表决。回避表决后，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，董事会无法形成有效决议，因此本议案需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

乐山汇洋新材料厂 四川省乐山高新 个人独资企业 张小琪

区建业大道2号

乐山市市中区人

张小琪 民西路 287号 12 自然人 -

幢2单元7楼2号

乐山市市中区人

邓华鲜 民西路287号12 自然人 -

幢2单元7楼2号

（二）关联关系

1、公司实际控制人之一、法定代表人、董事长张小琪女士持有汇洋100%股权。

2、公司控股股东、实际控制人张小琪，共同实际控制人邓华鲜，合计持有公司70.02%股权。

（三）预计日常性关联交易基本情况

序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额（元）

（不超过）

1 汇洋 采购原材料 1,000,000.00

2 汇洋 关联租赁 100,800.00

3 汇洋 债务转让结算 4,000,000.00

4 张小琪、邓华 关联担保 62,000,000.00

鲜

合计 - 67,100,800.00

三、交易协议的主要内容

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层

根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

四、定……
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