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公告日期：2018-01-31
公告编号：2018-003
证券代码：835952 证券简称：希尔电子 主办券商：安信证
券
乐山希尔电子股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年1月29日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事长张小琪
5、会议主持人：董事长张小琪
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会
会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会
会议的董事共0人。
公告编号：2018-003
二、议案审议情况
（一）审议《关于<乐山希尔电子股份有限公司向美的小额贷款股份有限公司借款>的议案》
1. 议案内容
乐山希尔电子股份有限公司与美的小额贷款股份有限公司（下称“美的小贷”）签署的额度为人民币640万元的循环贷款合同于2018年1月 18 日到期。公司拟以对美的集团的应收账款作为质押担保，向美的小贷继续申请额度为人民币 900 万元，期限为一年的循环贷款。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议《关于<乐山嘉洋科技发展有限公司向中国邮储银行
借款>的议案》
1. 议案内容
公司子公司乐山嘉洋科技发展有限公司（下称“嘉洋科技”）向中国邮政储蓄银行乐山市分行借款740万元将于2018年3月7日到期。该笔借款到期后，嘉洋科技拟以评估价值为 741 万元的设备作为抵押物，继续向中国邮政储蓄银行乐山市分行申请额度为 公告编号：2018-003
1000万元，期限为一年的借款。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《乐山希尔电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
乐山希尔电子股份有限公司
董事会
2018年1月31日
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