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公告日期：2017-08-22
证券代码：835952 证券简称：希尔电子 主办券商：安信证券
乐山希尔电子股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年8月22日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事长张小琪
5、会议主持人：董事长张小琪
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决
议的董事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司2017年半年度
报告>的议案》
1. 议案内容
详见《乐山希尔电子股份有限公司2017年半年度报告》
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司会计政策变更>
的议案》
1. 议案内容：
详见《乐山希尔电子股份有限公司会计政策变更公告》。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票0票
3．回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议
（三） 审议《关于补充确认<乐山希尔电子股份有限公司与关联方
发生偶发性关联交易的议案>》
1. 议案内容
股东邓华鲜自2013年起一直将其自有资产别克牌轿车无偿提供
给乐山希尔电子股份有限公司（下称“公司”）用于日常公司人员用车和接送客户使用。为便于公司对该车辆的管理，经公司与股东邓华鲜协商一致，同意以市场公允价格将该车转让给公司。
2. 议案表决结果：
董事张小琪、邓华鲜、邓鹏与本议案存在关联关系需回避表决，回避表决后，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，董事会无法形成有效决议，因此本议案提交股东大会审议。
3. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议
（四）审议通过《关于<召开2017年第八次临时股东大会>的议案》
1. 议案内容
提请召开 2017年第八次临时股东大会，股东大会的基本情况见
2017年第八次临时股东大会会议通知
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票0票
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《乐山希尔电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
（二）《车辆评估报告》
乐山希尔电子股份有限公司
董事会
2017年8月22日
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