公告日期：2018-04-20

证券代码：835952 证券简称：希尔电子 主办券商：安信证券

乐山希尔电子股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年4月20日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事长张小琪

5、会议主持人：董事长张小琪

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决

议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司2017年年度总

经理工作报告>的议案》

1. 议案内容

详见《乐山希尔电子股份有限公司2017年年度总经理工作报

告》

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司2017年年度董

事会工作报告>的议案》

1. 议案内容

详见《乐山希尔电子股份有限公司2017年年度董事会工作报

告》

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司2017年年度财

务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司2017年年度财务决算报告》

2． 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票

3． 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

4． 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司2017年年度审

计报告>的议案》

1. 议案内容：

《乐山希尔电子股份有限公司2017年年度审计报告》

2． 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票

3． 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

4． 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（五）审议《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》

1. 议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

2．回避表决情况：

董事张小琪、邓华鲜、邓鹏与本议案存在关联关系，需回避表决。回避表决后，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，董事会无法形成有效决议，因此本议案提交股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（六）审议通过《关于<会计政策变更>的议案》

1. 议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司会计政策变更公告》

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票

3． 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

4. 提交股东大会表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。