公告日期：2018-02-08

关于乐山希尔电子股份有限公司

挂牌申请文件反馈意见的回复

主办券商

二〇一五年十二月

关于乐山希尔电子股份有限公司

挂牌申请文件反馈意见的回复

全国中小企业股份转让系统有限公司：

贵公司下发的《关于乐山希尔电子股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》（以下简称“反馈意见”）已收悉，安信证券股份有限公司作为乐山希尔电子股份有限公司（以下简称“公司”或“拟挂牌企业”）本次挂牌的主办券商，专门组织人员会同拟挂牌企业、挂牌公司律师、会计师对反馈意见的有关问题逐项进行讨论研究和落实，对涉及《公开转让说明书》等部分进行了修改及补充说明，上述涉及申报材料中修改、补充及更新披露内容以楷体粗体标识。

如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《公开转让说明书》中的具有相同含义。

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目录

1.业务资质......5

【公司回复】......5

【主办券商回复】......5

2.关联收购......7

【公司回复】......7

【主办券商回复】......8

3.临时建筑物......9

【公司回复】......9

【主办券商回复】......10

4.海外销售......12

【公司回复】......12

【主办券商回复】......14

5. 分销商模式......14

【公司回复】......15

【主办券商回复】......15

6. 外协委托加工......16

【公司回复】......16

【主办券商回复】......17

7.OEM加工模式......18

【公司回复】......18

【主办券商回复】......20

8. 研发费用......21

【公司回复】......21

【主办券商回复】......22

9. 存货减值......23

【公司回复】......23

【主办券商回复】......24

10. 推荐理由......25

【主办券商回复】......25

二、中介机构执业质量问题......25

三、申报文件的相关问题......25

3/31

【公司、主办券商回复】......27

4/31

1.业务资质

请主办券商、律师补充核查公司及子公司是否具有经营业务所需的全部资质、许可、认证等，并对公司及子公司业务资质的齐备性、各项业务开展的合法合规性发表明确意见。

【公司回复】

（1）公司及子公司是否具有经营业务所需的全部资质、许可、认证等

公司经营业务所需的全部资质已在《公开转让说明书》之“第二节公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“（三）取得的业务许可资格或资质情况”部分进行了披露，公司及子公司具备经营业务所需的全部资质、许可、认证。

（2）对公司及子公司业务资质的齐备性、各项业务开展的合法合规性发表明确意见。

公司在《公开转让说明书》之“第二节公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“（三）取得的业务许可资格或资质情况”部分补充披露如下内容：“3、出入境检验检疫资质

2015年9月17日，公司获得中华人民共和国四川出入境检验检疫局核发的《出

入境检验检疫报检企业备案表》，备案登记号：5104600131。

2014年12月24日，嘉洋科技获得中华人民共和国乐山出入境检验检疫局核

发的《自理报检单位备案登记证明书》，备案登记号：5104600152。”

“综上，公司具有经营业务所需的全部……
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