公告日期：2018-09-04

证券代码：835952 证券简称：希尔电子 主办券商：安信证券

乐山希尔电子股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事张小琪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数49,700,575股，占公司有表决权股份总数的96.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司2018年半年度报告》

同意股数49,700,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七章第三十条（五）股东享有知情权，有权 第七章第三十条（五）股东享有知情权，有权

查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大

会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、

财务会计报告、公司会计账簿； 财务会计报告；

第七章第三十一条 股东提出查阅前条所述有 第七章第三十一条股东提出查阅前条所述有

关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其 关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其

持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件， 持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，

公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提 公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提

供。 供。

股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公司

提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为

股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司

合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东

提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说

明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人

民法院要求公司提供查阅。

2.议案表决结果：

同意股数42,845,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.21%；反对股数6,855,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.79%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司关于修改<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》中部分条款表述不够准确的部分进行修订，修订对照如下：

原规定 修订后

第二章第六条股东大会授权董事会在以下权限 第二章第六条股东大会授权董事会在以下权

范围内，对于对外投资、收购出售资产、资产抵 限范围内，对于对外投资、收购出售资产、资产

押、对外担保事……
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