公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-022
证券代码：835952 证券简称：希尔电子 主办券商：安信证券
乐山希尔电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

乐山希尔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《乐山希尔电子股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》的规定。二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七章第三十条（五）股东享有知情权， 第七章第三十条（五）股东享有知情权，有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事 股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、公司会计账簿；会会议决议、财务会计报告；
第七章第三十一条 股东提出查阅前条所 第七章第三十一条股东提出查阅前条所述

公告编号：2018-022
述有关信息或者索取资料的，应当向公司提 有关信息或者索取资料的，应当向公司提供供证明其持有公司股份的种类以及持股数量 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的的书面文件，公司经核实股东身份后按照股 书面文件，公司经核实股东身份后按照股东
东的要求予以提供。 的要求予以提供。

股东要求查阅公司会计账簿的，应当向
公司提出书面请求，说明目的。公司有合理
根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，
可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查
阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五
日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提
供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司
提供查阅。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次修订不会导致公司的主营业务发生变化、不会对公司产生不利影响。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的第一届董事会第二十三次会议决议；
（二）原《公司章程》、《章程修正案》。

乐山希尔电子股份有限公司
董事会

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