公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-026
证券代码：835952 证券简称：希尔电子 主办券商：安信证券
乐山希尔电子股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2018年8月16日审议并通过：

提名张小琪、邓华鲜、邓鹏、赵华、郑荐予为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长张小琪主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2018年8月16日审议并通过：

提名何轶、万旭为公司监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席何轶主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公司2018年第一次职工代表大会于2018年8月15日审议并通过：

选举刘静为公司职工监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

公告编号：2018-026
会议由工会主席马照容主持。

本次换届无需提交股东大会审议。
（二）换届后董事、监事情况

董事张小琪持有公司股份24,770,000股，占公司股本的48.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓华鲜持有公司股份11,230,000股，占公司股本的21.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓鹏持有公司股份1,385,000股，占公司股本的2.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵华持有公司股份60,000股，占公司股本的0.12%。不是失信联合惩戒对象。
董事郑荐予持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事何轶持有公司股份40,000股，占公司股本的0.08%。不是失信联合惩戒对象。
监事万旭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘静持有公司股份10,000股，占公司股本的0.02%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会及监事会的正常运作。
三、备查文件
（一）《乐山希尔电子股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
（二）《乐山希尔电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
（三）《乐山希尔电子股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

乐山希尔电子股份有限公司
董事会

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