公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-005

证券代码：835957 证券简称：建筑数据 主办券商：华福证券
毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长林敏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-005

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 03 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2025 年 3 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 的《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2025-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 11 日

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