公告日期：2025-08-26

证券代码：835957 证券简称：建筑数据 主办券商：华福证券
毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司（以下简称“公司”） 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长林敏

6.会议列席人员：高级管理人员，公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2025 年半年度报
告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。
具体内容详见 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于申请银行贷款人民币不超过八佰万元的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度业务发展及经营管理的需要，结合财务状况，拟向银行申请最高不超过 800 万元信用贷款等业务。同时授权公司财务部代表公司全权处理相关事宜，具体贷款金额以银行实际发放为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：公司目前持续亏损，不建议增加银行债务
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司经营发展要求及战略规划，降低公司营运成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-023）
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：异议股东回购方案有待商榷
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东承诺由公司控股股东对异议股东所持公司股份进行回购。

详情见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的
《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号:2025-024）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：异议股东回购方案有待商榷
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票在全国中小……
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