公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-002

证券代码：835957 证券简称：建筑数据 主办券商：华福证券
毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 21 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长林敏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名何婷婷女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

2026 年 2 月 6 日，公司董事会收到柴必成先生辞去公司董事职务的书面辞
职报告。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名何婷婷女士为公司董事候选人，任期至本届董事会届满。

何婷婷女士与公司其他股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

何婷婷女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见 2026 年 3 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 的《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会通知》（公告编号：2026-003）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

公告编号：2026-002

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日

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