公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-005

证券代码：835957 证券简称：建筑数据 主办券商：华福证券
毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市虹口区大连路 1619 号骏丰国际财富广场 1006 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数19,824,600 股，占公司有表决权股份总数的 94.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名何婷婷女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

2026 年 2 月 6 日，公司董事会收到柴必成先生辞去公司董事职务的书面辞
职报告。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名何婷婷女士为公司董事候选人，任期至本届董事会届满。

何婷婷女士与公司其他股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

何婷婷女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,824,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

何婷婷 董事 就任 2026-03-18 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

公告编号：2026-005

《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 19 日

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