公告日期：2021-01-19

公告编号：2021-001

证券代码：835957 证券简称：建筑数据 主办券商：华福证券
毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 18 日

2. 会议召开地点：毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司（以下简称“公
司”）会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 8 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长林敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认 2020 年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2021-001

的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《追认 2020 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 19 日

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