公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-022

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐
九易庄宸科技（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
河北省石家庄市裕华区体育南大街 386 号智汇城社区党群服务中心四楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁冰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议通知于 2025 年 7 月 24 日以公告方式发出。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2025-022

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 29,608,791 股，占公司有表决权股份总数的 43.10%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，同时为了进一步规范经营范围登记内容，确保其符合国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录》及相关规范要求，经公司董事会和股东会审议通过后，报市场监督管理部门核准，现决定对《公司章程》和《营业执照》记载的经营范围进行修订。

详见公司于 2025 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的《九易庄宸：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,608,791 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

公告编号：2025-022

0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、 备查文件
《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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