公告日期：2026-04-24

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐
九易庄宸科技（集团）股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司东会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮
件方式发出

5. 会议主持人：董事长梁冰

6. 会议列席人员：贾占亭、张建甫、祝长英，部分高级管理人
员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，总裁提交了《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2025 年度总裁工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会办公室草拟了《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会办公室会同财务管理部等部门草拟了《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会办公室会同财务管理部等部门草拟了《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于<2025 年度报告>及<2025 年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的信息披露制度等规定，公司董事会办公室会同财务管理部等部门草拟了《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2025 年度报告》及《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2025 年度报告摘要》。

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的《九易庄宸：2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《九易庄宸：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，九易庄宸科技（集团）股份有限公司 (以下简称“公司”)2025 年度未实现盈利。同时，综合考虑公司当前的财务实际状况、未来经营发展战略及实际资金需求，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议《关于 2026 ……
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