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发表于 2023-04-27 16:56:22 股吧网页版
名品世家:独立董事2022年度述职报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27

公告编号:2023-015

证券代码:835961 证券简称:名品世家 主办券商:西部证券

名品世家酒业连锁股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为名品世家酒业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,范辉、李佳阳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况

1、独立董事任职情况

公司 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司董事会换届选举并选举第三届董事会董事的议案》,选举范辉、李佳阳为公司独立董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2、独立董事履历

范辉,男,1977 年出生,中国国籍,中国注册会计师,中央财经大学学士、
北京工商大学 MBA。2000 年 9 月至 2005 年 5 月,任天健会计师事务所高级项
目经理;2005 年 6 月至 2010 年 4 月,任德勤华永会计师事务所高级经理;2010
年 5 月至 2012 年 12 月,任昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁;2013 年 1 月
至 2015 年 11 月,任东海岸国际投资(北京)有限公司执行副总裁;2015 年
12 月至今,任易科纵横投资管理(北京)有限公司创始合伙人。2020 年 6 月至今担任名品世家酒业连锁股份有限公司独立董事;2021 年 9 月至今担任徐州中
煤百甲重钢科技股份有限公司独立董事(835857);2022 年 1 月至 2023 年 3 月
担任北京光环国际教育科技股份有限公司独立董事(838504);2023 年 1 月至今

公告编号:2023-015

担任乐华娱乐集团独立董事(HK02306)。

李佳阳,男,1963 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师、
律师、企业法律顾问,法学本科、民商研究生。1983 年至 1997 年任职江西省南丰县粮食局干部,1997 年至 2000 年在江西飞环集团有限公司担任法律部经理,2000 年至 2006 年在中国央视-索福瑞媒介研究有限公司担任法务总监,2007年至 2010 年在江西丰茂律师事务所担任律师助理、律师,2010 年在中文在线数字出版集团股份有限公司担任法务维权总监,2011 年至今为北京市君泽君律师事务所合伙人律师。2022 年 3 月至今担任名品世家酒业连锁股份有限公司独立董事。

经审查,范辉、李佳阳符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司独立董事任职资格的要求,且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 10 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事范辉、
李佳阳会议出席情况如下:

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情



……
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