公告日期：2023-05-19

证券代码：835961 证券简称：名品世家 主办券商：西部证券
名品世家酒业连锁股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈明辉
6.召开情况合法合规性说明：

名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会
会议于 2023 年 5 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数96,103,331 股，占公司有表决权股份总数的 60.0558%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0012%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理及财务总监也分别列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会总结 2022 年度执行股东大会决议的情况并作出 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,101,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9979%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0021%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会总结 2022 年度监事会工作情况，并作出 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,103,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2022 年度经营情况，公司编
制了 2022 年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,103,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作以及财
务收支情况进行总结，编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,101,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9979%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0021%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为了公司及全体股东的长期利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,101,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9979%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0021%；
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