公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-006

证券代码：835961 证券简称：名品世家 主办券商：西部证券
名品世家酒业连锁股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》及《名品世家酒业连锁股份有限公司股东大会议事规则》相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及网络投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 10：00。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 23 日 15:00—2024 年 1 月 24 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

公告编号：2024-006

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835961 名品世家 2024 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的启元律师事务所委派的两名律师。
（七）会议地点

名品世家酒业连锁股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2024 年度申请授信额度的议案》

根据公司及子公司的经营发展需要，公司及子公司拟向在 2024 年度向各银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 20,000.00 万元的综合授信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、按揭业务、承兑汇票、各类保函、金融衍生产品等有关业务。公司拟授权董事长陈明辉先生代表公司在授信额度总规模范围内签署申请授信的相关文件。同时公司拟为子公司申请授信事项提供担保，具体事宜拟授权董事会办理，授权董事长陈明辉先生代表公司签署相关文件。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-006

（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2024 年度申请授信额度的公告》。
（二）审议《关于预计 2024 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司及子公司预计2024 年度将在 1……
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