公告日期：2023-05-08

公告编号：2023-023

证券代码：835961 证券简称：名品世家 主办券商：西部证券
名品世家酒业连锁股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈明辉

6.会议列席人员：陶小勇

7.召开情况合法合规性说明：

名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2023 年 5 月 8 日在公司会议室召开。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》、《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用办公楼进行抵押贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-023

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请贷款，贷款金额 800万，用于公司日常经营流动资金。拟使用公司座落于朝阳区东四环中路 78 号楼
12 层 15A10 的办公楼进行抵押，该办公楼房屋建筑面积 250.3 平方米，房屋权
证号：京（2018）朝不动产权第 0062115 号。上述抵押具体事项以正式签订的合同为准，具体事宜授权董事长陈明辉先生代表公司签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司为公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请贷款，贷款金额 800万元，用于公司日常经营流动资金。全资子公司江西名品酒业商贸有限公司拟为公司前述贷款提供保证担保。上述担保事项的具体金额、期限以正式签订的合同为准，具体事宜授权董事长陈明辉先生代表公司签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《名品世家酒业连锁股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

名品世家酒业连锁股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 8 日

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