公告日期：2025-08-27

证券代码：835963 证券简称：安人股份 主办券商：国金证券
杭州中软安人网络通信股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座公司会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件、微信等方
式发出

5.会议主持人：董事长盛丽玲女士

6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》对召开董事会的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、部门规章、业务规则及公司章程的相
关规定，公司编制了 2025 年半年度报告，具体详见公司 2025 年 8 月 27 日在规
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻先生、柴益萍女士、彭涛先生、张瑜女士对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024年 7 月 1 日起正式施行，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全
国股转公司”）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统
业务规则实施相关过渡安排的通知》，要求挂牌公司在 2026 年 1 月 1 日前完成内
部监督机构调整及内部制度完善。

同时为贯彻落实新《公司法》相关规定，全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日
正式发布并施行包括《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等在内的 36 项业务规则。

基于上述情况，公司拟根据法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则的规定，结合发展战略和经营管理的需要，对《公司章程》的部分内
容进行修订，具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在规定的信息披露平台
司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻先生、柴益萍女士、彭涛先生、张瑜女士对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《股东会议事规则》进行
修订，具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在规定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻先生、柴益萍女士、彭涛先生、张瑜女士对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》……
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