公告日期：2025-08-27

证券代码：835963 证券简称：安人股份 主办券商：国金证券
杭州中软安人网络通信股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈董
事会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范杭州中软安人网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《杭州中软安人网络通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。
第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和股东会授予的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八） 决定交易金额占最近一个会计年度经审计总资产 30%以内，并符合交易金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以下或 1500 万以内的购买或出售资产、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利，及中国证监会、全国股转公司认定的其他交易事项。

（九）决定与关联方发生的成交金额（提供担保除外）在 3000 万元以内且不超过最近一期经审计总资产 30%的日常关联交易事项。前述关联交易事项提交董事会审议前，应当取得独立董事事前认可意见。独立董事事前认可意见应当取得全体独立董事的过半数同意，并在关联交易公告中披露。

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）选举和更换董事长；

（十二） 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十三） 制订公司的基本管理制度；

（十四） 制订本章程的修改方案；

（十五） 管理公司信息披露事项；

（十六） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（十七） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十八） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定，以及股东会授予的其他职权。

第三条 董事会享有并承担法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务，履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。

第四条 董事会由九名董事组成，其中四名为独立董事，设董事长一名。
董事长行使以下职权：

（一） 主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二） 督促、检查董事会决议的执行；

（三） 公司章程或董事会授予的其他职权；

（四） 在董事长权限范围内决定总经理的决策权限。

第五条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

第二章 董事会会议的召开

第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少在上下两个半年度各召开一次。

第七条 有下列情形的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）过半数独立董事联名提议时；

（四）监事会提议时；

（五）董事长认为必要时；

（六）《公司章程》规定的其他情形；

（七）证券……
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