公告日期：2026-04-23

证券代码：835963 证券简称：安人股份 主办券商：国金证券
杭州中软安人网络通信股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场及通信方式召开，会议现场地点：杭州市余杭区文一西
路 1217 号 IT 公园 19 幢 19 层公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9:30-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835963 安人股份 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议将聘请律师事务所见证律师出席会议，并出具法律意见书。二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

8 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

详见公司 2026 年 4 月 23 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）

2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》；

详见公司 2026 年 4 月 23 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-002）

3、《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》；

详见公司 2026 年 4 月 23 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

详见公司 2026 年 4 月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。