公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-009

证券代码：835965 证券简称：乔佩斯 主办券商：东北证券

上海乔佩斯时装股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式

通知

5.会议主持人：监事会主席宋炜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2019-009

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司2019年度

公告编号：2019-009

财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

报告具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海乔佩斯时装股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《上海乔佩斯时装股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司目前经营状况和未来发展需要，公司2018年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-009

（六） 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财务部2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会［2018］15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。具体变更内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海乔佩斯时装股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

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