公告日期：2019-11-25

公告编号：2019-39

证券代码：835966 证券简称：创新工场 主办券商：国信证券
创新工场（北京）企业管理股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 20 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：李开复
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-39

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于深圳创新奇智科技有限公司增资扩股引入投资
者暨关联交易的议案》
1.议案内容：

本公司之子公司深圳创新奇智科技有限公司（以下简称“创新奇智”或“子公司”）根据发展规划拟进行新一轮融资，本次融资由深圳华晟领秀股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华兴新经济”）、嘉兴宜朗坤瑞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宜信”）及其他投资方（如有）共同投资，拟融资金额不超过 1.3 亿元（以下称“本次交易”）。其中，华兴新经济拟投资 5,000 万元，宜信拟投资3,000 万元，其他投资方（如有）拟投资不超过 5,000 万元。本公司放弃对本次新增股权的优先认购权。本次交易完成后，本公司仍为创新奇智的第一大股东，创新奇智仍纳入本公司合并报表范围。本次交易构成关联交易。

议案内容参见于 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统官网披露的【2019-37】号公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陶宁、林莺回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2019-39

（一）《创新工场（北京）企业管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

创新工场（北京）企业管理股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 25 日

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