公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-005
证券代码：835967 证券简称：太阳科技 主办券商：东吴证券
江苏太阳科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为冷青松。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太阳科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日上午午09时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-005
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏太阳科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》议案
《江苏太阳科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-001）及《江苏太阳科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-002）于2019年4月22日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
（二）审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》议案
详见公司2018年度董事会工作报告
（三）审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》议案
详见公司2018年度监事会工作报告
（四）审议《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》议案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2019)第320ZA0062号《审计报告》，公司2018年归属于挂牌公司的净利润为35487351.15元，截至2018年12月31日母公司可供分配的利润为131238109.79元，资本公积余额为153380653.09元。
为保障公司后续发展，有效抵御公司承接大项目所带来的流动性风险，促进公司健康、稳步发展，维护全体股东的长远利益，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会研究决定：2018年度公司拟不进行利润分配。

公告编号：2019-005
（五）审议《关于<公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案>的议案》议案
详见公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》议案
公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。
（七）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2019-006）于2019年4月22日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。
3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：:2018年5月14日上午:9……
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