公告日期：2019-05-15

江苏太阳科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冷青松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集,召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数53,569,583.00股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容《江苏太阳科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-001）

年4月22日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。2.议案表决结果：

同意股数53,569,583.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数53,569,583.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数53,569,583.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2019)第320ZA0062号《审计报告》，公司2018年归属于挂牌公司的净利润为35487351.15元，截至2018年12月31日母公司可供分配的利润为131238109.79元，资本公积余额为153380653.09元。

为保障公司后续发展，有效抵御公司承接大项目所带来的流动性风险，促进公司健康、稳步发展，维护全体股东的长远利益，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会研究决定：2018年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数53,569,583.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数53,569,583.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。

同意股数53,569,583.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

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