公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-050

证券代码：835968 证券简称：科创蓝 主办券商：长江承销保荐
青岛科创蓝新能源股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：青岛科创蓝新能源股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：迟芳董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数77,124,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-050

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请贷款暨关联交易及资产抵押的议
案》

1.议案内容：

为满足生产和经营的资金需要，公司全资子公司青岛南禺数谷新能源科技有限公司拟向银行申请贷款 5,000 万元，拟由子公司名下土地及在建工程为贷款提供抵押担保；公司控股股东、实际控制人迟芳及其配偶王志刚、其子王鹤翔无偿为贷款提供无限连带责任保证担保。

详见公司于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司拟向银行申请贷款暨关联交易及资产抵押的公告》（公告编号:2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,124,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,公司控股股东、实际控制人迟芳及其配偶王志刚、其子王鹤翔无偿提供无限连带责任保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联股东回避表决。
三、备查文件

《青岛科创蓝新能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2025-050

青岛科创蓝新能源股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日

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