公告日期：2025-04-29

证券代码：835969 证券简称：华凌股份 主办券商：华鑫证券
张家口华凌建材股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：魏志民

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详见公司于同日在全国
中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《张家口华凌建材股份有限公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年
度董事会工作进行了总结。2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公 司章程》等法律赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的 实施，不断深化公司内部改革，加强内部控制，完善实施方案，对公司生产经 营中的重大事项进行了认真的研究和审慎的决策，为公司向好向快发展做出了 贡献。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《张家口华凌建材股份有限公司章程》及《总经理工作细则》的规定， 公司总经理对 2024 年度开展的工作进行了总结。2024 年度，在公司董事会的 正确领导下，秉承公司的企业精神和工作作风，公司总经理带领经理团队及全 体员工，优化销售管理、加强生产质量管理、完善内控制度，公司运营质量得 到进一步的提升，各项工作取得丰硕成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务
报告，编写完成了 2024 年年度财务决算报告，该报告内容依据充分、适当、 真实、公允。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司依据 2024 年市场形势和主营业务的行业发展情况，结合自身实际，
整合资源，合理规划了公司 2025 年发展方向，制定了 2025 年的生产经营指
标，并据此编制了公司 2025 年度财务预算报告，该报告的内容依据充分、适 当、真实、公允。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

经公司董事会研究，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积
转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
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