公告日期：2025-05-28

证券代码：835969 证券简称：华凌股份 主办券商：华鑫证券
张家口华凌建材股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835969 华凌股份 2025 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

河北洋阳律师事务所，张凯律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《2024 年年度报告及摘要》 √

2 审议《2024 年度董事会工作报告》 √

3 审议《2024 年度监事会工作报告》 √

4 审议《2024 年年度财务决算报告》 √

5 审议《2025 年年度财务预算方案》 √

6 审议《2024 年年度利润分配方案》 √

7 审议《预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 √

审议《董事会关于 2024 年度财务报告出具带持

8 续经营能力存在重大不确定性段落的保留意见 √

的专项说明的议案》

审议《监事会关于 2024 年度财务报告出具带持

9 续经营能力存在重大不确定性段落的保留意见 √

的专项说明的议案》

审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普

10 √

通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二

11 √

分之一的议案》

议案 1、《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详见公司于同日在全
国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及……
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