公告日期：2025-09-16

张家口华凌建材股份有限公司

章程

二〇二五年八月

目录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 6

第一节股份发行...... 6

第二节股份增减和回购...... 9

第三节股份转让...... 10

第四节股东权利义务...... 11

第四章 股东会 ...... 15

第一节股东会的职权...... 15

第二节股东会的召集...... 17

第三节股东会的提案...... 18

第四节股东会的通知...... 18

第五节股东会的召开...... 19

第六节股东会的表决...... 21

第五章 董事会 ...... 24

第一节董事...... 24

第二节董事会...... 28

第六章 监事会 ...... 32

第一节监事...... 32

第二节监事会...... 34

第七章 高级管理人员 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节财务会计制度...... 38

第二节利润分配...... 39

第三节内部审计...... 40

第四节会计师事务所的聘任...... 40

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节合并、分立、增资和减资...... 41

第二节解散和清算...... 42

第十章 通知 ...... 44
第十一章 投资者关系管理 ...... 45
第十二章 修改章程 ...... 46
第十三章 附则 ...... 47

张家口华凌建材股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司依法由张家口宣化华凌工矿有限公司以整体变更方式设立；在张家口市行政审批局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：
91130700788677104N。

第三条 公司于 2016 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：张家口华凌建材股份有限公司 Zhangjiakou Hualing
Building Materials Co.,Ltd。
第五条 公司住所：张家口宣化区贾家营镇翰林庄村北，邮政编码 075100。第六条 公司注册资本为人民币 47,806,000 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人
员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书（如有）和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：满足市场需求，实现企业价值与……
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