公告日期：2025-08-26

证券代码：835969 证券简称：华凌股份 主办券商：华鑫证券
张家口华凌建材股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
根据《公司法》共性调整如下：
1、所有“股东大会”调整为“股东会”
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉
及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，
不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章总则 第一章 总则

第一条 为规范张家口华凌建材股份 第一条 为维护公司、股东、职工和
有限公司（以下简称“公司”）的组织 债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，保护公司、股东和债权人的合 和行为，根据《中华人民共和国公司 法权益，公司股东根据《中华人民共和 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称 和其他有关规定，制定本章程。

《证券法》）、《全国中小企业股份转让 第二条 公司系依照《公司法》及其系统挂牌公司治理规则》等法律法规 他法律法规和规范性文件其他有关规
和其他有关规定，制订本章程。 定成立的股份有限公司（以下简称公
第二条 公司系依照《公司法》及其他 司）。
法律法规和规范性文件的规定成立的 公司依法由张家口宣化华凌工矿有限股份有限公司。公司依法由张家口宣 公司以整体变更方式设立；在张家口化华凌工矿有限公司以整体变更方式 市行政审批局登记注册，取得营业执
设立，张家口宣化华凌工矿有限公司 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
原有股东即为公司发起人。 91130700788677104N。

第三条 公司名称：张家口华凌建材 第三条 公司于 2016 年 3 月 16 日在
股份有限公司 全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司住所：张家口宣化区贾 第四条 公司注册名称：张家口华凌
家营镇翰林庄村北 建 材 股 份 有 限 公 司 Zhangjiakou
第五条 公司类型：股份有限公司 Hualing Building Materials
第六条 公司法定代表人由公司董事 Co.,Ltd。

长担任 第五条 公司住所：张家口宣化区贾
第七条 预拌砂浆的生产及销售；光 家营镇翰林庄村北，邮政编码 075100。缆、电缆、五金的销售；光伏发电；建 第六条 公司注册资本为人民币筑工程、水电安装工程施工；砂石的加 47,806,000 元。
工及销售；道路普通货物运输；（以下 第七条 公司为永久存续的股份有限限分支机构经营）：普通机械设备加工 公司。
（不含特种设备）、白云岩开采、加工、 第八条 代表公司执行公司事务的经销售；石料尾渣加工制砂；公路用水泥 理为公司的法定代表人。
稳定土加工及销售。（依法须经批准的 担任法定代表人的董事或者经理辞任项目，经相关部门批准后方可开展经 的，视为同时辞去法定代表人。

营活动）。 法定代表人辞任的，公司将在法定代
第八条 公司经营期限：长期 表人辞任之日起三十日内确定新的法
第九条 公司股份总数 4780.6 万股， 定代表人。

每股金额人民币 1.00 元，股本总额人 第九条 法定代表人以公司名义从事
民币 4780.6 万元，注册资本人民币 的民事活动，其法律后果由公司承受。
4780.6 万元。” 本章程或者股东会对法定代表人职权
第十条 公司现有股东姓名或者名 的限制，不得对抗善意相对人。
称、认购的股份数、出资方式、出资时 法定代表人因为执行职务造成他人损
间为： 害的，由公司承担民事责任。……
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