公告日期：2026-04-27

证券代码：835970 证券简称：联发科技 主办券商：华福证券
重庆市联发塑料科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场的方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周久寿先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,360,147 股，占公司有表决权股份总数的 75.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人根据法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,360,147 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人根据法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《2026 年度财务预算报告》，会议报告并审议了《2026 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,360,147 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,360,147 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该报告内容已于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆市联发塑料科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-005）和《重庆市联发塑料科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-006）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,360,147 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司 2025 年监事会工作报告进行了审议，并发表审核意见如下：

同意公司《2025 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,360,147 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分……
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