公告日期：2018-11-02

深圳市宇航软件股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月24日以电子邮件方式发出5.会议主持人：袁良先生

6.会议列席人员：罗俊华

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事程瑞因个人原因缺席，委托董事袁良代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举袁良先生为公司第二届董事会董事长的议案》

据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举袁良先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。袁良先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任袁良先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名，聘任袁良先生为公司总经理，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，袁良先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任李忠海先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名，聘任李忠海先生为公司副总经理，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，李忠海先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任吴文文女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名，聘任吴文文女士为公司财务总监，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，吴文文女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任罗俊华先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名，聘任罗俊华先生为公司董事会秘书，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，罗俊华先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司决定使用自有闲置资金人民币1200万元额度购买短期（不超过一年）低风险，安全性、流动性较高的银行理财产品，投资期限不超过一年（自2018年10月31日起至2019年10月30日止），该额度可以循环使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币1200万元。

内容详见公司在法定信息披露平台（http:/……
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