公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-064
证券代码：835973 证券简称：宇航股份 主办券商：信达证券
深圳市宇航软件股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月24日11:00~12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-064
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市龙岗区南湾街道布澜路31号中盈珠宝工业厂区厂房八C区3楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容：根据《公司法》及公司章程的有关规定，深圳市宇航软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事任期已于2018年09月17日届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行公司董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

公司董事会对符合条件的股东提名的公司第二届董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，根据《公司章程》对董事选举的规定，拟将第二届董事会董事候选人名单提请股东大会表决：袁良、程瑞、李忠海、吴文文、保雪琴。（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：根据《公司法》及公司章程的有关规定，深圳市宇航软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期已于2018年09月17日届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行公司监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

公司监事会对符合条件的股东提名的公司第二届监事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，根据《公司章程》对监事选举的规定，拟将第二届监事会非职工代表监事候选人名单提请股东大会表决：邬志刚、童良爽。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。任期自公司2018年第六次临时股东大会决议之日起三年。

公告编号：2018-064
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.股权登记日持有公司股份的股东;

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。（二）登记时间：2018年10月24日9:00~11:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：罗俊华联系电话：0755-66858836
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
（三……
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