公告日期：2018-11-20

公告编号：2018-077
证券代码：835973 证券简称：宇航股份 主办券商：信达证券
深圳市宇航软件股份有限公司

2018年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数20,516,250股，占公司有表决权股份总数的73.58%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金收购资产的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需求，现拟使用自有资金，以35万元的价格受让上海冉修科技

公告编号：2018-077
2.议案表决结果：

同意股数20,516,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《深圳市宇航软件股份有限公司2018年第七次临时股东大会会议决议》

深圳市宇航软件股份有限公司
董事会

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