公告日期：2019-05-13

证券代码：835974 证券简称：天人科技 主办券商：山西证券

濮阳天地人环保科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭学峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-007）;本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数43,732,351股，占公司有表决权股份总数的86.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数43,732,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。2.议案表决结果：

同意股数43,732,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站http://www.neeq.com.cn/上发布的《濮阳天地人环保科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《濮阳天地人环保科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数43,732,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告》议

案

1.议案内容：

议案内容：根据2018年度财务报表，由计划财务部编制公司2018年度财务决算暨2019年度财务预算书。

2.议案表决结果：

同意股数43,732,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站http://www.neeq.com.cn/上发布的《濮阳天地人环保科技股份有限公司2018年度权益分派预案》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数43,732,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所

（二）律师姓名：牛范淇、张劼

（三）结论性意见

公司本次股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。