公告日期：2018-09-03

公告编号：2018-027
证券代码：835977 证券简称：西拓电气 主办券商：招商证券
西安西拓电气股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2018年8月17日审议并通过：

提名赵新先生（连任）、陈彬女士（连任）、王慧峰先生（连任）、冯博先生（新任）、戴鹏程先生（新任）为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由董事长赵新先生主持。

本次换届尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事人员情况

董事长赵新先生持有公司股份16,000,000股，占公司股本的64.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈彬女士持有公司股份560,000股，占公司股本的2.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事王慧峰先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事冯博先生持有公司股份150,000股，占公司股本的0.60%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-027
董事戴鹏程先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董事人员履历

冯博：男，1983年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年毕业于西安外国语大学外贸英语专业；2005年6月至2009年9月历任陕西大成国际贸易有限公司（原陕西机械进出口总公司）市场部项目助理、项目经理；2009年9月至今任西安西拓电气股份有限公司大客户总监。

戴鹏程：男，1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级工程师。2007年毕业于西安交通大学电气工程及其自动化专业；2006年7月至2012年3月历任陕西工业技术研究院项目主管、部门主任助理；2012年3月至2017年12月历任西安智源电气有限公司副总经理、总经理、董事；2018年1月至今任西安西拓电气股份有限公司智能运维业务部营销总监。
（二）股东代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年8月17日审议并通过：

提名常勇先生（连任）、刘同海先生（连任）为公司股东代表监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话和电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由监事会主席常勇先生主持。

本次换届尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后监事人员情况

监事会主席常勇先生持有公司股份240,000股，占公司股本的0.96%。不是失信联合惩戒对象。

股东代表监事刘同海先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事人员履历

以上监事均为连选连任，无新任监事。
（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议

公告编号：2018-027
于2018年8月16日审议并通过：

选举江紫娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话和电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由江紫娟女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事江紫娟女士持有公司股份160,000股，占公司股本的0.64%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命职工代表监事人员履历

职工代表监事为连选……
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