公告日期：2017-11-22

证券代码：835977 证券简称：西拓电气 主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2017年11月21日，西安西拓电气股份有限公司（以下简称“西拓电

气”或者“公司”）2017年第五次临时股东大会审议通过《关于<西安西拓

电气股份有限公司第二次股票发行方案>的议案》，现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：

一、公司在册股东股份优先认购的安排

（一）在册股东优先认购安排：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

《公司章程》第十六条规定：“股票发行前的在册股东没有股份优先认购权。”故本次股票发行中，现有股东均不享有优先认购权。

（二）在册股东的认定：

在册股东指截至股权登记日（2017年11月16日）在中国证券登记结

算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

（三）在册股东缴款安排：

无

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

根据已公告的《股票发行方案》（公告编号：2017-050），本次股票发行数量不超过400万股（含400万股），本次股票发行的价格为人民币6.00元/股,预计募集资金总额不超过2,400万元（含2,400万元）。

本次股票认购对象、拟认购数量、拟认购金额等信息如下表:

认购股数 认购金额 发行对象

序号 发行对象 认购方式

（万股） （万元） 性质

1 北京博荣创投科技 400 2400 现金 新增股东

中心（有限合伙）

合计 400 2400 - -

本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条及符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格机构投资者。本次发行新增非公司现有股东累计不超过35家。（二）缴款的时间安排：

1、缴款起始日：2017年11月27日（含当日）

2、缴款截止日：2017年11月30日（含当日）

（三）认购程序：

1、 2017年11月27日至2017年11月30日，认购人进行股票认购，

缴纳认购资金。如在缴款期限内，认购人未缴纳股份认购款的，视为认购人放弃本次股份认购。

2、2017年11月30日前（含当日），各认购人将汇款底单复印件传真

至公司或将扫描件发送至 chenbin@si-top.com，同时就其认购款缴纳情况

现场或者电话确认。

公司电话：029-81877321

公司传真：029-88830021

（四）认购成功的确认方法：

2017年11月30日，公司根据指定缴款账户的资金到账情况，确认认

购人的认购结果，并通知认购人认购成功。

（五）其他相关事项：

本次股票发行价格为每股人民币6.00元；

认购款=6.00元/股×认购数量。

三、缴款账户

户 名：西安西拓电气股份有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司西安高新技术开发区支行

账 号：1145 1000 0006 6379 1

银行对增资款缴……
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