公告日期：2018-09-03

公告编号：2018-025
证券代码：835977 证券简称：西拓电气 主办券商：招商证券
西安西拓电气股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年9月3日
2、会议召开地点：公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场方式
4、发出董事会会议通知的时间和方式：

2018年8月23日以电话和电子邮件方式发出
5、会议主持人：董事长赵新先生
6、会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵新先生继续担任公司第二届董事会董事长、总经理的议案》
1、议案内容：

同意选举赵新先生继续担任公司第二届董事会董事长并聘请赵新先生担任

公告编号：2018-025
公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2、议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈彬女士担任公司副总经理的议案》
1、议案内容：

同意聘任陈彬女士担任公司主管运营的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2、议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任许宪中先生担任公司副总经理的议案》
1、议案内容：

同意聘任许宪中先生担任公司主管研发的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2、议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任雷春艳女士担任公司财务负责人的议案》

公告编号：2018-025
同意聘任雷春艳女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2、议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任任美丽女士担任公司董事会秘书的议案》
1、议案内容：

同意聘任任美丽女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2、议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。