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公告日期：2018-07-20
公告编号：2018-015
证券代码：835977 证券简称：西拓电气 主办券商：招商证券
西安西拓电气股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年7月20日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场方式
4、发出董事会会议通知的时间和方式：
2018年7月10日以电话和电子邮件方式发出
5、会议主持人：赵新先生
6、会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《西安西拓电气股份有限公司2018年半年度报告》的议案。1、议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年半年度报告予以汇报。
公告编号：2018-015
同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于西安西拓电气股份有限公司2018年上半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》议案
1、议案内容：
公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告，详情请参见《西拓电气：关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-018）。
2、议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体与会董事签字确认的《西安西拓电气股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
西安西拓电气股份有限公司
董事会
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