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公告日期：2018-02-05
西安西拓电气股份有限公司 股票发行情况报告书
西安西拓电气股份有限公司
股票发行情况报告书
（西安市高新区天谷八路156号6幢）
主办券商
(深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层)
二〇一七年十二月
西安西拓电气股份有限公司 股票发行情况报告书
目 录
释 义 ..............................................................................................................1
第一节 本次股票发行的基本情况.....................................................................2
第二节 发行前后相关情况对比.........................................................................7
第三节 新增股份限售安排.............................................................................. 11
第四节 主办券商关于本次发行合法合规性的结论性意见 ...............................12
第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 ......................................16
第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员声明..........................................19
第七节 备查文件............................................................................................20
西安西拓电气股份有限公司 股票发行情况报告书
1
释 义
除非本情况报告书另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、西拓电气、发行人 指 西安西拓电气股份有限公司
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）
管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》
业务细则 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
投资者适当性管理规定 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商/招商证券 指 招商证券股份有限公司
律师事务所 指 北京金诚同达(西安)律师事务所
会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元 指 人民币：元；人民币：万元
注：除特别说明外，本情况报告书使用合并财务报表资料，金额单位均为人民币元。本
情况报告书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。
西安西拓电气股份有限公司 股票发行情况报告书
2
第一节 本次股票发行的基本情况
一、本次发行股票数量
本次股票发行拟发行总数量不超过400万股（含）无限售条件人民币普通股，
每股面值1元，预计募集资金总额不超过2,400万元（含） 。
本次股票发行实际发行无限售条件人民币普通股股份数量共计300万股，每
股面值1元，募集资金总额1,800万元。
二、发行价格及定价依据
本次股票发行的价格为每股人民币6.00元。
截至2016年12月31日，公司经审计的归属于公司股东的净资产为3,018.22
万元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.51元。
本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、 净利润、 每股净资产、公司
成长性、静态、动态市盈率等因素，并与认购人沟通后最终确定。
三、 发行目的
公司正处于快速发展阶段，智能运维业务面临较好的发展机遇，为了增强公
司综合竞争实力、改善公司财务结构、提升公司研发能力，进一步加大市场开拓
力度，提高市场占有率和品牌影响力，经审慎讨论后，决定实施本次股票发行，
募集资金主要用于支持和推进公司智能运维业务的研发投入和市场推广、偿还短
期借款以及补充公司流动资金。
1、募集资金用途
本次股票发行募集资金主要用途为支持和推进公司智能运维业务的研发投
入和市场推广、偿还短期借款以及补充公司流动资金，原计划用途如下：
募集资金用途 拟使用募集资
金金额（万元）
占募资资金
的比例
智能运维业务的研发投入和市场推广 700 29.17%
偿还短期借款 500 20.83%……
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