公告日期：2017-11-06

证券代码：835977 证券简称：西拓电气 公告编号：2017-050

西安西拓电气股份有限公司

（西安市高新区天谷八路156号6幢）

第二次股票发行方案

主办券商

(深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层)

二○一七年十一月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明......2

目录......3

释义......4

第一节 公司基本情况......5

第二节 发行计划......6

一、发行目的......6

二、发行对象......6

三、发行价格......7

四、发行股份数量及预计募集资金总额......7

五、公司除息除权、分红派息及转增股本情况......7

六、本次股票发行无限售安排、发行对象无自愿锁定的承诺......8

七、募集资金的用途......8

八、前次募集资金的使用情况......13

九、本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案......14

十、本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......14

十一、本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......15

第三节 董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析.....16

一、本次股票发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关

系、关联交易及同业竞争等的影响......16

二、本次股票发行对象的认购方式......16

三、本次股票发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......16

四、本次股票发行相关的特定风险......17

第四节 其他需要披露的重大事项 ......18

第五节 中介机构信息......19

第六节 有关声明......20

释义

在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、西拓电气 指 西安西拓电气股份有限公司

公司章程 指 《西安西拓电气股份有限公司章程》

本次股票发行 指 西安西拓电气股份有限公司拟进行的股票发行

全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

第一节 公司基本情况

公司名称：西安西拓电气股份有限公司

证券简称：西拓电气

证券代码：835977

注册地址：西安市高新区天谷八路156号6幢

办公地址：西安市高新区天谷八路156号6幢

法定代表人：赵新

董事会秘书：陈彬

电 话：（029）81877321

传 真：（029）88830021

互联网网址：http://www.si-top.com

第二节 发行计划

一、发行目的

公司正处于快速发展阶段，智能运维业务面临较好的发展机遇，为了增强公司综合竞争实力、改善公司财务结构、提升公司研发能力，进一步加大市场开拓力度，提高市场占有率和品牌影响力，经审慎讨论后，决定实施本次股票发行，募集资金主要用于支持和推进公司智能运维业务的研发投入和市场推广、偿还短期借……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。