公告日期：2026-05-14

公告编号：2026-014

证券代码：835982 证券简称：联盛科技 主办券商：光大证券
湖南联盛网络科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖南联盛网络科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓俊西
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数11,570,299 股，占公司有表决权股份总数的 72.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作
进行了总结，并对 2026 年公司经营发展进行战略布局和展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法 规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2025 年年度报告及其摘要》。全文参 见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南联盛网络科技股份 有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《湖南联盛网络科技股份 有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为提升企业财务管理质量和水准，公司财务部门根据经审计的财务报表编 制了《湖南联盛网络科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，用以指导公 司今后的财务工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为提高公司运营管理水平，降低公司运营成本，公司相关部门结 2025 年
的财务决算情况及公司 2026 年的经营规划等，编制了《湖南联盛网络科技股
份有限公司 2026 年度财务预算……
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