公告日期：2025-10-13

证券代码：835982 证券简称：联盛科技 主办券商：光大证券
湖南联盛网络科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南联盛网络科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以专人通知方式发
出

5.会议主持人：邓俊西

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》《董事会 议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘卓为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会提名刘卓为第 四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名邓俊西为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会提名邓俊西为 第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名朱娟为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会提名朱娟为第 四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名李青为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会提名李青为第 四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名谢建良为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会提名谢建良为 第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名冉升为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会提名冉升为第 四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提名沈雷兵为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会提名沈雷兵为 第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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