公告日期：2025-10-29

证券代码：835982 证券简称：联盛科技 主办券商：光大证券
湖南联盛网络科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为湖南联盛网络科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓俊西
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数7,843,300 股，占公司有表决权股份总数的 48.898%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
具体内容详见 2025 年 10 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,843,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订相关管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对内部治理
规则进行修订。详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

1)《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）

2)《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）

3)《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）

4)《对外担保管理办法》（公告编号：2025-028）

5)《对外投资管理办法》（公告编号：2025-029）

6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）

7)《关于公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-031）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,843,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名刘卓等 7 人为第四届董事
会董事候选人、提名刘南杰等 2 人为第四届监事会监事候选人。具体内容详见公司于2025年10月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数

序号 表决权的比例（%） 当选

关于提名刘卓为第四届董事

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